Vargas Cardona, se encontraba recluido en la cárcel de Picaleña, en la ciudad de Ibagué, en el centro del país. I REUTERS

Colombia extradita a EEUU al jefe mafioso ‘Sebastián’ y otras doce personas

El Gobierno colombiano extraditó hoy a EE.UU. a 13 personas por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de activos, entre ellas Erikson Vargas Cardona, alias “Sebastián”, señalado como uno de los jefes de la organización criminal “Oficina de Envigado”.

Acusan en EEUU a dos empresarios mexicanos por lavar dinero del narco

A Martín Díaz y Enrique Guerra se les acusa de conspirar para lavar dinero de México a EEUU y por “promover actividades ilegales” que involucran a indocumentados.

Un residente de la Ciudad de México cuelga billetes falsos durante una protesta contra el banco HSBC. La institución fue acusada el año pasado en un reporte del Senado estadounidense de no haber frenado el flujo de dinero sucio en sus operaciones mexicanas, apuntando a 7,000 millones de dólares enviados desde México a Estados Unidos entre 2007 y 2008. ALFREDO ESTRELLA | GETTY

El comercio entre México y EEUU, la llave del narco para ‘lavar’ dinero

México cuenta con sofisticados controles financieros para cerrarle el paso al dinero del narco. A pesar ello, miles de millones de dólares se cuelan por la puerta grande.

ALAN CROWHURST | ARCHIVO GETTY

Los Zetas lavan dinero en Bank of America, dice el FBI

A través de por lo menos dos cuentas en Bank of America, el grupo delictivo Los Zetas esconde e invierte dinero del narco en carreras de caballos, indicó el FBI.

Dinero incautado. (DEA)

El Gobierno de EEUU ¿cómplice del narcotráfico en México?

Un comité legislativo inicia investigación sobre lavado de dinero de la DEA. (DEA) WASHINGTON/EFE El legislador estadounidense del partido republicano Darrell Issa anunció una investigación sobre informes de que agentes encubiertos de la DEA presuntamente blanquearon “millones de dólares” procedentes del narcotráfico en México. Issa informó de la investigación del Comité de Supervisión y Reforma […]