Tag Archives: lavado


Colombia extradita a EEUU al jefe mafioso ‘Sebastián’ y otras doce personas


10/16/13 12:52pm

El Gobierno colombiano extraditó hoy a EE.UU. a 13 personas por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de activos, entre ellas Erikson Vargas Cardona, alias "Sebastián", señalado como uno de los jefes de la organización criminal "Oficina de Envigado". Más

Acusan en EEUU a dos empresarios mexicanos por lavar dinero del narco


03/20/13 4:12pm

A Martín Díaz y Enrique Guerra se les acusa de conspirar para lavar dinero de México a EEUU y por "promover actividades ilegales" que involucran a indocumentados. Más

El comercio entre México y EEUU, la llave del narco para ‘lavar’ dinero


11/8/12 2:00pm

México cuenta con sofisticados controles financieros para cerrarle el paso al dinero del narco. A pesar ello, miles de millones de dólares se cuelan por la puerta grande. Más

Los Zetas lavan dinero en Bank of America, dice el FBI


07/9/12 11:36am

A través de por lo menos dos cuentas en Bank of America, el grupo delictivo Los Zetas esconde e invierte dinero del narco en carreras de caballos, indicó el FBI. Más

El Gobierno de EEUU ¿cómplice del narcotráfico en México?


12/6/11 11:19am

Un comité legislativo inicia investigación sobre lavado de dinero de la DEA. (DEA) WASHINGTON/EFE El legislador estadounidense del partido republicano Darrell Issa anunció una investigación sobre informes de que agentes encubiertos de la DEA presuntamente blanquearon “millones de dólares” procedentes del narcotráfico en México. Issa informó de la investigación del Comité de Supervisión y Reforma […] Más